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證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-091

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”、“奧海科技”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、基本情況

根據(jù)公司及子公司江西吉安奧?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“子公司”）經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及子公司擬向銀行申請不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，擬向各家銀行申請的綜合授信額度如下：

上述授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，公司及子公司根據(jù)實際授信額度另行簽署授信合同等文件。

二、被擔保人基本情況

1、基本情況

公司名稱：江西吉安奧?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼：9136082730914263XN

注冊資本：1,000.00 萬元

成立日期：2014 年 10 月 15 日

住所：江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)諧田村

法定代表人：劉旭

類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

股權結構:公司持股100%

經(jīng)營范圍：充電器、電源適配器、手機配件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。一般貨物及技術進出口，自有廠房、機械設備租賃。機械設備、電子設備銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、主要財務數(shù)據(jù)

經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，最近一年江西吉安奧?？萍加邢薰镜目傎Y產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤如下表所示：

備注：以上2020年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計，2021年1至9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔保協(xié)議目前尚未簽署，在以上額度范圍內(nèi)，擔保的金額、方式、期限以公司與銀行簽訂的最終協(xié)議為準。

四、本次關聯(lián)交易（擔保）的目的及對本公司的影響

本次關聯(lián)擔保事項有利于滿足江西吉安奧?？萍加邢薰菊＝?jīng)營需求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次關聯(lián)擔保體現(xiàn)了公司對子公司的支持，符合公司和全體股東的利益。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司實際累計擔保余額合計33,157.03萬元，占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.96%，均為對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供的擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。

六、獨立董事意見

根據(jù)公司及全資子公司江西吉安奧?？萍加邢薰窘?jīng)營發(fā)展的需要，公司及全資子公司擬向銀行申請不超過14億元人民幣、2000萬美元的綜合授信額度，公司向全資子公司提供連帶責任保證擔保，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進公司發(fā)展及業(yè)務的拓展。公司董事會在審議、表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定，不會損害公司及廣大股東利益。

因此，我們同意關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案。

七、監(jiān)事會意見

本次公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，亦不存在損害公司整體利益及中小股東的合法權益的情形，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。公司監(jiān)事會在審議本次議案時，表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定，不會損害公司及廣大股東利益。

本次關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的事項已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過。

八、備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲谑淮螘h決議》；

2、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會第十次會議決議》；

3、獨立董事《關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2021年 10月 28日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-092

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關于公司向全資子公司增資的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司向全資子公司增資的議案》?，F(xiàn)就將具體情況公告如下：

一、增資概述

公司因經(jīng)營發(fā)展和國際化業(yè)務布局的需要，擬以自有資金對全資子公司奧海國際（香港）有限公司（以下簡稱“香港奧海”）進行增資，增資金額為7,000萬人民幣。

本次增資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，該事項在董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、本次增資對象的基本情況

公司名稱：奧海國際（香港）有限公司

商業(yè)登記證號碼：63932092-000-10-21-A

成立日期：2014年10月14日

住所： 香港灣仔告士打道160號海外信托銀行大廈25樓

三、本次增加注冊資本的目的、存在的風險和對公司的影響

本次增資資金用于補充香港奧海經(jīng)營性流動資金，提升香港奧海的資本實力，增強其自身運營能力及抗風險能力，推進其更好地開展境外市場業(yè)務，促進其健康快速發(fā)展。本次增資不涉及公司合并報表范圍變化，對公司當前的財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、 備查文件

1、《東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲谑淮螘h決議》。

2021年10月28日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-093

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的公告

特別提示：

本次交易尚處于籌劃階段，具體的交易內(nèi)容尚需進一步溝通協(xié)商，公司將根據(jù)交易事項后續(xù)進展情況，按照相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開第二屆第十一次董事會審議通過了《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》，公司擬以自有資金不超過1億元收購深圳市沁澤通達科技有限公司（以下簡稱“沁澤通達”）部分股權并增資，本次交易的最終價格，將以交易各方簽署的正式協(xié)議為準。

因沁澤通達股東之一呂敏系董事劉昊、劉旭之外甥，此次收購視同關聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的規(guī)定，該事項尚需提交股東大會審議，本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。

二、交易對方的基本情況

1、劉晶晶，自然人，身份證號碼：430481********2371，現(xiàn)任沁澤通達法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，交易完成前持有沁澤通達90%股權。

2、呂敏，自然人，身份證號碼：362427********1119，現(xiàn)任沁澤通達監(jiān)事，交易完成前持有沁澤通達10%股權。

三、標的公司的基本情況

企業(yè)名稱：深圳市沁澤通達科技有限公司

成立日期：2014年6月25日

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030039845639X5

類型：有限責任公司

法定代表人：劉晶晶

注冊資本：400萬人民幣

注冊地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道勞動社區(qū)興業(yè)路老兵蘅芳工業(yè)城廠房西座2層202

經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品、手機配件的研發(fā)及銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營電子商務、經(jīng)營進出口業(yè)務；電子商務平臺咨詢服務；供應鏈管理及相關配套服務；信息服務業(yè)務（僅限信息服務業(yè)務）；貨物及技術進出口；海運、陸路、航空國際貨運代理；代理報關；倉儲代理（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營）。

四、對公司的影響

深圳市沁澤通達科技有限公司是一家依托跨境電商平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)+技術，實現(xiàn)貨物全球流通的跨境電子商務公司，主要銷售3C電子類，運動戶外、個人護理和家居類等產(chǎn)品，公司本次擬收購及增資事項有利于公司品牌業(yè)務的發(fā)展，利用其專業(yè)的運營和營銷團隊等優(yōu)勢，增強公司的市場競爭力，提升公司的經(jīng)營效益。

本次交易具體實施內(nèi)容和實施進度尚存在不確定性，對公司2021年度經(jīng)營業(yè)績的影響需視交易各方具體合作協(xié)議的簽訂和實施情況而定。

五、風險提示

六、審議程序及專項意見

1、獨立董事事前認可意見

此次公司擬收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資的資金來源為自有資金，不會對公司及全資子公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。涉及關聯(lián)交易的操作過程規(guī)范，符合相關法律法規(guī)的要求，且不影響公司獨立性，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意將《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》提交至公司董事會審議。

2、獨立董事意見

公司擬收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資事項，符合公司業(yè)務平臺的發(fā)展需要，不會對公司及全資子公司財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。本次關聯(lián)交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，我們同意關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案。

3、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次擬收購并增資事項有利于公司業(yè)務平臺的發(fā)展，利用其專業(yè)的運營和營銷團隊等優(yōu)勢，增強公司的市場競爭力，提升公司的經(jīng)營效益。該關聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。監(jiān)事會同意本次《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》。

七、備查文件

3、獨立董事《關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》；

4、獨立董事《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的事情認可意見》。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-094

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關于公司投資設立武漢全資子公司的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司投資設立武漢全資子公司的議案》，公司擬以自有資金2億元投資設立武漢全資子公司。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，該事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審議，該事項不涉及關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 擬設立全資子公司的基本情況

公司名稱：【待定】

注冊資本：2億元人民幣

住所： 【武漢市】

法定代表人： 藺政

經(jīng)營范圍：【待定】

以上信息均以市場監(jiān)督管理機關出具的核準書為準。

二、設立全資子公司的目的、存在的風險及對公司的影響

1、設立目的

公司因經(jīng)營發(fā)展需要擬設立全資子公司。該設立行為有助于進一步拓展公司新能源汽車領域業(yè)務，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展。

2、存在的風險

本次公司設立全資子公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

全資子公司設立后，可能會面臨一定的運營管理、內(nèi)部控制和市場等方面的風險，公司將采取適當?shù)牟呗?、管理措施加強風險管控，積極應對和有效防范上述風險，確保公司的投資安全與收益。

3、對公司的影響

本次公司設立全資子公司是自身發(fā)展需要，有利于公司更好地開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，拓展公司新能源汽車領域業(yè)務，增加公司市場覆蓋范圍，進一步提升公司整體運營效率及核心競爭力，符合公司的整體規(guī)劃，對公司長期發(fā)展和布局有積極意義，對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果有積極影響。

三、公司累計對外投資的情況

截至2021年10月27日，公司連續(xù)十二個月對外投資累計金額達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，具體對外投資情況如下：

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-095

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰娟P于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂《公司章程》的公告

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》。具體情況如下：

一、經(jīng)營范圍變更情況

二、公司章程擬修訂情況

除上述修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。最終修訂稿以市場監(jiān)督管理部門核準登記為準。

該議案尚需提交公司股東大會審議，應當由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、備查文件

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-096

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關于修訂《公司章程》部分條款的公告

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2021年10月27日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司治理準則(2018年修訂)》等有關規(guī)定，公司擬對《公司章程》相應條款作出修訂，具體修訂情況如下：

一、修訂公司章程情況

二、備查文件

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-097

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰娟P于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2021年11月16日（星期二）下午14:30召開2021年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會依據(jù)第二屆董事會第十一次會議決議召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權；

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

5、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年11月16日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2021年11月16日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2021年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年11月16日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

6、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號公司會議室。

7、股權登記日：2021年11月9日。

8、出席會議對象：

（1）截至 2021年11月9 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項

1.00 《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案》；

2.00 《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》；

3.00 《關于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》；

4.00 《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；

以上提案由公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月28日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

其中提案3、4需要以特別決議審議。

上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

表一：本次股東大會議案編碼表

四、會議登記事項

1、登記方式：采取現(xiàn)場、電子郵件、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：

（2）電子郵件方式登記時間：2021年11月15日當天16：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；

（3）傳真方式登記時間：2021年11月15日當天 16：00 之前發(fā)送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。

3、登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場登記

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復印件；⑤持股憑證復印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（詳見附件二）④持股憑證復印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。

①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“登記參加東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時股東大會”；

②采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及已填寫的股東大會回執(zhí)（詳見附件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進行確認登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

4、現(xiàn)場登記地點：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務部。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：藺政

電話：0769-8697555衡水400號碼開戶多少錢5

傳真：0769-86975555

電子郵箱：ir@aohaichina.com

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、 其他事項

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時提案請于會議召開十天前書面提交。

3、會期預計半天，與會股東或授權代理人參加本次股東大會的費用自理。

4、請準備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登 記時間內(nèi)報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者不得入場。

5、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

八、附件

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：2021年第三次臨時股東大會回執(zhí)。

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362993

2、投票簡稱：奧海投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、如股東對提案 1.00 至4.00 均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項提案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票具體時間為2021年11月16日上午 9:15 至 下午15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?021年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人 /本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：___________________________________________

委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：_______________________________

委托人股東賬號：__________________________________________________

受托人姓名：_____________________________________________________

受托人身份證號碼：________________________________________________

授權委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

附件三：

2021年第三次臨時股東大會回執(zhí)

致：東莞市奧海科技股份有限公司（“公司”）

附注：

1、 請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應于2021年11月15日以直接送達、電子郵件（ir@aohaichina.com）或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務部，地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘銀園街2號證券事務部，郵編：523723。

3、 如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

4、 上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-088

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

2021年第三季度報告

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

單位：元

法定代表人：劉昊 主管會計工作負責人：趙超峰 會計機構負責人：郭啟文

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財務報表調(diào)整情況說明

1、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目

√ 是 □ 否

合并資產(chǎn)負債表

單位：元

調(diào)整情況說明

2、2021年起首次執(zhí)行新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

2021年10月27日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2021-089

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆董事會第十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達至全體董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由董事長劉昊先生召集并主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于2021年第三季度報告的議案》

公司《2021年第三季度報告》詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：7同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度并提供擔保的公告》。

表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，其中劉昊、劉蕾和劉旭回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議通過《關于公司向全資子公司增資的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司向全資子公司增資的公告》。

表決結果：7同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

5、審議通過《關于公司投資設立武漢全資子公司的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司投資設立武漢全資子公司的公告》。

表決結果：7同意、0票反對、0票棄權。

6、審議通過《關于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于增加公司經(jīng)營范圍內(nèi)容并修訂<公司章程>的公告》。

7、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂<公司章程>部分條款的公告》。

8、 審議通過《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7同意、0票反對、0票棄權。

三、 備查文件

2、獨立董事《關于第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》；

3、獨立董事《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的事前認可意見》。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧?？萍?公告編號：2021-090

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2021年10月19日以電話通知的方式傳達至全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席韓文彬先生召集并主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

3、審議通過《關于公司籌劃收購深圳市沁澤通達科技有限公司部分股權并增資暨關聯(lián)交易的議案》

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

特此公告。

東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2021年10月28日

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