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證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-062

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：第三屆董事會

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25召開，審議通過了《關(guān)于提議召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

1)現(xiàn)場會議召開時間：2020年1月15日(星期三)下午14：30

2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：說明本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日：2020年1月9日(星期四)。

7.出席對象：

(1)于股權(quán)登記日2020年1月9日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司會議室。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

1.1關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨(dú)立董事

1.2關(guān)于選舉時桂清女士為公司非獨(dú)立董事

1.3關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨(dú)立董事

1.4關(guān)于選舉陳紅勝先生為公司非獨(dú)立董事

1.5關(guān)于選舉陳耀明先生為公司非獨(dú)立董事

1.6關(guān)于選舉趙玉萍女士為公司非獨(dú)立董事

2、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

2.1關(guān)于選舉龔書喜先生為公司獨(dú)立董事

2.2關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司獨(dú)立董事

2.3關(guān)于選舉胡敏珊女士為公司獨(dú)立董事

3、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

3.1關(guān)于選舉高卓鋒為公司監(jiān)事

3.2關(guān)于選舉晁靜婷為公司監(jiān)事

3.3關(guān)于選舉孫軍權(quán)為公司監(jiān)事

4、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

上述議案中，議案1、2、3采用累積投票表決方式，非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的表決分別進(jìn)行。上述議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。公司將就上述議案對中小投資者(中小投資者是指除單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨(dú)計票。

本次股東大會審議事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議分別審議通過，詳見2019年12月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的公司相關(guān)董事會決議公告。

三、提案編碼

為便于股東進(jìn)行投票表決，本次臨時股東大會審議的提案編碼如下表：

■

四、會議登記等事項

1.登記地點：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號辦公大樓1樓會議室

2.登記時間：2020年1月9日上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

3.登記辦法：

(1)自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；如委托代理人的，受托代理人須持本人身份證和委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書。

(2)法人股東憑加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，并須在2020年1月9日16:00前送達(dá)或傳真至公司(請注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

(4)會議聯(lián)系人：段鑄、曠建平

聯(lián)系電話：0760-85312820

傳真：0760-85594662

通訊地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號

(5)參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次臨時股東大會將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會第二十四次會議決議

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為：362792，投票簡稱為：通宇投票

2.填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

■

各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉非職工監(jiān)事

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位非職工監(jiān)事候選人，也可以在3位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

④股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

⑤股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2020年1月15日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年1月15日上午9:15至下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：

委托人股票賬號：

受托人簽名：_____________

受托人身份證號碼護(hù)照：

委托日期：___________________

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-060

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議于2019年12月25日14:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體董事發(fā)出。會議由董事長吳中林先生主持，應(yīng)出席本次會議董事9人，實際出席本次會議董事9人，會議的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次會議的召開合法有效。本次會議以記名書面投票方式進(jìn)行表決。

二、會議審議情況

經(jīng)全體董事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學(xué)而有序地決策、規(guī)范而高效地運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，提名吳中林先生、時桂清女士、劉木林先生、陳紅勝先生、趙玉萍女士、陳耀明先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人(簡歷詳見附件)。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第三屆董事會獨(dú)立董事已對上述事項發(fā)表了獨(dú)立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》)。

公司第四屆董事會非獨(dú)立董事成員選舉將采取累積投票制進(jìn)行表決，第四屆董事會非獨(dú)立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非獨(dú)立董事候選人逐一進(jìn)行了單項表決：

1、提名吳中林先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、提名時桂清女士為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、提名劉木林先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

4、提名陳紅勝先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

5、提名趙玉萍女士為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

6、提名陳耀明先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會科學(xué)而有序地決策、規(guī)范而高效地運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，提名龔書喜先生、胡敏珊女士、朱輝煌先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人(簡歷詳見附件)。

三名獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將與其他6名非獨(dú)立董事候選人一起提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對上述3名獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐項表決。第四屆董事會獨(dú)立董事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

公司第三屆董事會獨(dú)立董事已對上述事項發(fā)表了獨(dú)立意見，(詳見附件《第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》)。

會議對各位獨(dú)立董事候選人逐一進(jìn)行了單項表決：

1、提名龔書喜先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、提名胡敏珊女士為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、提名朱輝煌先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定工作報酬。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

公司第三屆董事會第二十四次會議的部分議案須提交股東大會審議，公司董事會擬提議2020年1月15日召開廣東通宇通訊股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，審議公司第三屆董事會第二十四次會議提交的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議》。

2、《廣東通宇通訊股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：非獨(dú)立董事候選人簡歷

1、吳中林，男，1967年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西安電子科技大學(xué)電磁場與微波技術(shù)專業(yè)本科、工商管理碩士學(xué)歷。曾任廣東三水西南通訊設(shè)備廠助理工程師、廣東省中山市郵電局移動分局工程師、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教授等職務(wù)。自公司成立至今，吳中林曾擔(dān)任公司董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事長。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數(shù)的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的26.09%；除上述情況外，吳中林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，吳中林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

2、時桂清，女，1967年10月出生，澳大利亞國籍，工商管理碩士學(xué)歷。自公司成立至今，曾擔(dān)任公司副董事長、監(jiān)事、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。時桂清長期管理國內(nèi)銷售、采購等工作，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。

吳中林、時桂清夫婦為公司的實際控制人。吳中林先生直接持有公司股票129,661,844股，占公司股份總數(shù)的38.38%；時桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的26.09%；除上述情況外，時桂清女士與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，時桂清女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

3、劉木林，男，1979年6月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，南昌大學(xué)電子信息技術(shù)專業(yè)本科、西安電子科技大學(xué)電磁場與微波技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)歷。2004年至2009年，歷任京信通信技術(shù)(廣州)有限公司電氣工程師、研發(fā)室副主任、研發(fā)室主任等職務(wù)。自2009年在公司任職，曾任公司基站天線研發(fā)部副總監(jiān)、基站天線研發(fā)部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

劉木林先生直接持有公司股票230,440股，占公司股份總數(shù)的0.0682%；除上述情況外，劉木林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉木林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

4、陳紅勝，男，1976年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2000年至2002年，任廣東美美電池有限公司高級管理佐；2003年至2004年，任至遠(yuǎn)彩色印刷有限公司企管部主任；2004年至2005年，任佛山市力迅電子有限公司總經(jīng)理助理；2006年至2008年，任廣東錦力電器有限公司人力資源經(jīng)理；2009年，任高天金屬制造有限公司人力資源經(jīng)理。自2009年在公司任職，曾任公司人力資源總監(jiān)、管理中心副總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

陳紅勝先生直接持有公司股票131,766股，占公司股份總數(shù)的0.039%；除上述情況外，陳紅勝先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳紅勝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

5、趙玉萍，女，1961年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，北京交通大學(xué)本科、碩士學(xué)歷，芬蘭阿爾托大學(xué)博士學(xué)歷；教授、博士生導(dǎo)師。1986年至1989年，任鐵道部通信信號公司研究設(shè)計院工程師；1990年至1992年，任北京康泰克電子技術(shù)有限公司工程師；1992年至1993年任日本數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司工程師；1997年至1999年，任芬蘭諾基亞研發(fā)中心工程師；1999年至今，任教于北京大學(xué)。現(xiàn)任公司外部董事、北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院教授、北京瀚諾科技有限公司董事。

趙玉萍女士未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，趙玉萍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

6、陳耀明，男，1954年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊會計師。1981年至1992年，任江西贛州市體委會計、辦公室副主任；1992年至1997年，任廣東中山火炬高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司會計、董事會秘書；1997年至2001年，任海南國際科技工業(yè)園股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總會計師；2001年4月至2015年12月31日，任廣州中山醫(yī)醫(yī)藥有限公司財務(wù)總監(jiān)；2004年至2008年，兼任廣州中大生化科技有限公司董事長；現(xiàn)任公司董事、廣東智華會計師事務(wù)所項目經(jīng)理。

陳耀明先生未持有公司股份，與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳耀明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

附件：獨(dú)立董事候選人簡歷

1、龔書喜，男，1957年3月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，博士；教授、博士生導(dǎo)師。1984年至今，任教于西安電子科技大學(xué)?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事、西安電子科技大學(xué)天線與微波技術(shù)國家重點實驗室主任、西安電子科技大學(xué)天線與電磁散射研究所所長。

龔書喜先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，龔書喜先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2016年1月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。

2、胡敏珊，女，1964年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科，注冊會計師。1983年至1989年，任中山商業(yè)信托貿(mào)易有限公司主管會計；1989年至1999年，任中山市審計師事務(wù)所審計助理、項目負(fù)責(zé)人、副所長、所長；1999年至今，任中山市成諾會計師事務(wù)所主任會計師。

胡敏珊女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，胡敏珊女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2012年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。

3、朱輝煌，男，1969年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士，副教授。1993年至2002年，任福建省莆田高等?？茖W(xué)校助教、講師；2002年至2008年，任福建省莆田學(xué)院講師、副教授；2008年至今，任福建省廈門理工學(xué)院副教授。

朱輝煌先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，朱輝煌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。已于2014年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。

證券代碼：002792證券簡稱：通宇通訊公告編號：2019-061

廣東通宇通訊股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東通宇通訊股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2019年12月25日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知于2019年12月16日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席高卓鋒先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席5名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次會議的召開合法有效。

二、會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，審議通過如下議案：

(一)審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需要進(jìn)行換屆選舉，公司第四屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名。經(jīng)公司監(jiān)事會征詢公司股東意見，并對其資格進(jìn)行審查后，推舉高卓鋒先生、晁靜婷女士、孫軍權(quán)先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(上述人員簡歷見附件)。

上述公司第四屆監(jiān)事會候選人近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事成員選舉將采取累積投票制表決，并與公司新選舉職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

第四屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

會議對各位非職工代表監(jiān)事候選人逐一進(jìn)行了單項表決：

1、提名高卓鋒先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、提名晁靜婷女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、提名孫軍權(quán)先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

(二)審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

公司原聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供審計服務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及年度審計工作的安排，公司擬變更容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

監(jiān)事會認(rèn)為：容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗與能力，能滿足公司2019年度審計工作需求。公司本次變更會計師事務(wù)所的決策程序五常400固話符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意聘任容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)。

二、備查文件

《廣東通宇通訊股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議》

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司監(jiān)事會

二〇一九年十二月二十五日

附件：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

1、高卓鋒，男，1979年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西安電子科技大學(xué)電磁場與微波技術(shù)專業(yè)本科學(xué)歷。自2002年在公司任職，曾任公司基站天線研發(fā)工程師、基站天線研發(fā)部經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席、基站天線研發(fā)部副總監(jiān)。

高卓鋒先生直接持有公司股票98,774股，占公司股份總數(shù)的0.0292%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，高卓鋒先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

2、晁靜婷，女，1984年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，英國卡迪夫Cardiff大學(xué)(Cardiff University)碩士學(xué)歷。2007年7月至2007年9月，任職于中國銀河證券有限責(zé)任公司中山營業(yè)部；2011年4月至今，任廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司副總監(jiān)。

晁靜婷女士，未持有公司股票，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，晁靜婷女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

3、孫軍權(quán)，男，1981年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，廣東省科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專科學(xué)歷，2004年7月至2005年8月，任職于佛山市順德區(qū)樂從家具協(xié)會；2005年9月至今，任廣東通宇通訊股份有限公司信息管理部經(jīng)理。

孫軍權(quán)先生直接持有公司股票51,682股，占公司股份總數(shù)的0.0153%，與公司持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，孫軍權(quán)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形。

來源: 證券時報

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